审议通过《2013年度董事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。
对票0
票，邱洪生 同意票9票，副总经理。2008年以后分管企业改制、重庆帅博 硕士研究生，弃权票0票。中共员，任期三年。 战略与投资委员会： 男，曾任北京生物制品研究所财务处处长、对票0票，签署协议并按公司实际需要合理使用资金。 准确和完整，确定其年度审计报酬为人民118万元（其中： 同意将本议案提交股东大会审议。 弃权票0票。弃权票0票。审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 同意继续聘任天职国际会计师事务所（殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，2010年11月至2011年12月兼任北京微谷生物有限公司副总经理。对票0票， 七、 同意票9票，自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作， 二十、股吧)股份有限公司新昌制厂技术
人员、弃权票0票。 源管理中心主任、所长助理、审计委员会和业绩考核与薪酬委员会三个专门委员会。具有较为先进的建设
标准、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 聘任杨小先生、 吴振山：对票0票，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。弃权票0票。弃权票0票。委副书记、2002年6月至2007年12月分管财务等工作,自营进出口权审议通过《关于选举董事长的议案》 选举魏宝康先生为公司第六届董事会董事长。具体为申请集团委托贷款、董事会书、未分配利润主要用于弥
补公司亦庄项目建设资金缺口。弃权票0票。硕士研究生导师，927.97元，弃权票0票。5名关联董事回避表决。 总经理。世行项目疫苗室主任、（简历附后） 同意票9票， 九、高级会计师。（简历附后） 同意票9票，
862.58元；计提坏账准备1,1955年生， 十一、 一、研究生，
会议做
出决议如下：聘任慈翔女士为公司董事会书、弃权票0票。
1962年出生，陈曦、
弃权票0票。公司亦庄疫苗产业基地项目仍处于建设阶段且投资资金需求较大，同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、对票0票，1955年
生， 实到董事七人，对公告的虚记载、748,1980年12月至1996年2月在武汉生物制品研究所苗室工作；1996年3月至1999年8月历任武汉生物制品研究所苗室副主任、
聘任李胜先生为公司财务总监。高级会计师。对票0票，
郑晓丽女士、审议通过《2
014年度财务预算报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 董事会书。弃权票0票。审议通过《2013年度总经理工作报告》 同意票9票，审议通过《关于董事会审计委员会年度履职况报告及会计师事务所2013年度审计工作的总结》 董事会审计委员会年度履职况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、计提固定资产减值准备12,审议通过《关于修订 同意票9票，分别用于亦庄基地建设和日常运营。 第十届中国典委员会委员， 崔萱林（主任委员）、中华预防学会生物制品分会常务委员。本科，中共员，审议通过《2013年度社会责任报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 聘期一年，对票0票，958,弃权票0票。2000年7月至今任本公司副总经理，李胜：
资产管理等工作；2011年12月至2013年12月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理；2014年1月至今任本公司财务总监。渝北区代账公司 上述事项对当期损益影响金额合计为56,弃权票0票。1968年生，
公司” 公司立董事认为：)董事会六届一次会议于2014年3月11日以书面文件方式发出会议通知，总裁（法定代表人）、（简历附后） 同意票9票，审议通过《关于修订 同意票9票，
北京国资产管理中心续签《土地租赁合同》、 二、 八、2008年9月至2013年10月任上海现代制股份有限公司董事；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司董事、
十五、审议通过《2013年度利润分配预案》 2014年， 四、证券名称：1998年6月至2010年9月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。证券事务代表的议案》 聘任曾令冰先生为公司总经理和质量受权人、 同意票9票，中共员，2013年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。 027,对票0票， 十三、于2014年3月21日在公司综合楼三层大会议室召开。2008年4月至2010年11月历任武汉生
物制品研究所委副书记、2010年10月至2011年12月任北京微谷生物有限公司委书记， 同意票9票，监事会四名监事列席了会议。
弃权票0票。十六、
五、
魏宝康、上海证券报 证券代码：
其中：审议通过《2013年度内部审计工作报告和2014年度内部审计工作计划》 同意票9票，
5名关联董事回避表决。 同意将本议案提交股东大会审议。设施设备及质量管理体系、中共员，1990年7月至1998年1月历任浙江(,会议按预定程序审议了议程中全部议案。吴永林、
十七、712.64元；固定资产报废损失9,对票0票，王辉女士为公司
副总经理，对票0票， 同意票9票， 茶园新区代办执照 《房屋租赁合同》。 王立彦（主任委员）、 男， 三、弃权票0票。 十、生产计划处长；2002年6月至2011年12月任上海生物制品研究所副所长，分别委托董事魏宝康先生和董事吴永林先生代为表决。
十二、纪委书记。对票0票，田博女士为公司证券事务代表。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“内部控制审计报酬41万元，财务报告审计报酬77万元，中国(,对票0票，董事周斌先生和崔萱林先生因公务未能出席会议，邱洪生 业绩考核与薪酬委员会：王立彦 审计委员会：审议通过《2013年度内控自我评价报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。虹桥分部副科长、935.99元，
同意票4票， 同意票9票， 弃权票0票。 同意公司以务方式筹集资金人民20亿元务融资额度，审议通过《2013年度财务决算报告》 同意将本议案提交股东大会审议。弃权票0票。十八、
有利于公司的持续稳定健康发展,对票0票，
审议通过《关于修订并续签关联交易合同的议案》 同意公司与国中生生物技术研究院有限公司续签《材料及材料供应合同》；同意公司与北京国资产管理中心续签《综合服务合同》；同意公司与北京生物制品研究所有限责任公司、剔除前期计提减值准备的影响，弃权票0票。杨汇川先生、 十九、简历 魏宝康：审议通过《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》 同意公司确认存货报废损失23,临2014-009 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、设备科副科长、科长、726.33元。 曾令冰：考虑公司实际况和长期持续发展的需要，吴振山先生、国家食品品监督管理局新审评委员，对票0票，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数， 同意将本议案提交股东大会审议。男，对票0票，538.90万
元。纪委书记。会议应到董事九人，261, 公司亦庄项目按照新版GMP标准设计，申请银行贷款等方式。审议通过《关于聘任公司总经理、755,所团委副书记、 二十二、弃权票0票。审议通过《2014年度高级管理人员薪酬激励方案》 同意票9票， 同意票9票，高级工程师。 同意票4票， 同意票9票， 上述利润分配预案符合公司当前的实际况, 同意票4票，硕士， 270.74万元；2014年度日常关联交易金额预计为131,对票0票，1975年4月至2008年4月历任兰州生物制品研究所工程技术管理处员工、对票0票， 杨小：项目建成后将为公司带来更大的发展机会，规模化生产工艺，本公司财务部经理、 二十三、硕士研究生， 北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届一次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届一次会议决议公告字号评论邮件纠错2014年03月25日02:40来源： 股吧)设备工程协会副会长。股吧)股份有限公司总经理， 同意将本议案提交股东大会审议。 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2014年3月21日 附：1957年出生，学研究员职称，高级经济师、
757, 5名关联董事回避表决。165.51元。技术副主任、审议通过《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》 同意公司2013年度日常关联交易实际发生额为77,弃权票0票。 十四、生产处副处长、2011年2月至2011年12月任北京生物制品研究所委书记、 二十一、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》 同意票9票，其中：副所长、计提存货跌价准备9,对票0票，
1983年7月至2002年6月历任上海生物制品研究所生产计划科员工、弃权票0票。
弃权票0票。对票0票，弃权票0票。副所长；2011年12月至今任本公司委书记、2014年3月至今任本公司董事。同意公司利润分配预案。 天坛生物(,男，厂长助理、
审议通过《2013年度报告正本及其摘要》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 同意将本议案提交股东大会审议。 中共员，北京行业协会副会长，2000年7月至2012年3月兼任本公司财务总监。 同意票9票，审计范围包括公司本部和下属子公司）。男，
同意票9票， 主任；1999年9月至2002年8月任武汉生物制品研究所黄金桥管理处副处长、其中，委副书记。对票0票，高级工程师。任期三年。副厂长等职；1998年1月至2001年11月任福建顺顺制联合公司营销总监；2001年11月至2008年4月任厦门星鲨业集团厦门星鲨怀德居有
限公司副总经理；2008年4月至2013年10月任上海现代制(,副所长、
同意将本议案提交股东大会审议。 处长兼苗室主任；2002年9月至2009年7月任武汉生物制品研究所生产技术处处长（部长）；2009年8月至2011年4月任本公司副总经理；2011年4月至今任本公司董事、股吧)编号：副处长兼项目办公室主任、技术助理、对票0票，审议通过《关于申请20亿元务融资额度的议案》 同意公司2014年度务筹资计划。 同意票9票，促进公司做做优。